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摘要:撰文:律动 BlockBeats2 月 25 日,据彭博社报道,BitMEX 两位联合创始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 已经于本周四在纽约法庭对违反美国银行保密法表示认

据彭博社报道,2 月 25日,BitMEX 两位联合创始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 本周四在纽约法院对违反美国银行保密法表示认罪,美国司法部将 BitMEX 定性为「洗钱平台」,鉴于他们的行为,Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 被要求每人支付1000万美元的罚款,也可能面临 BitMEX創始人 6-12个月监禁。

2020年 10 月开始,BitMEX 继续遭受美国监管的打击,CTO 被捕,CFTC 在监管的压力下,平台和创始人的起诉已经失去了世界上最大的加密货币衍生品交易平台的风格,甚至刚刚发布了平台 Token 市场上没有波浪。

加密世界的新玩家可能不知道这个前巨头,市场还在混乱,Arthur Hayes 发现市场空白,成为加密世界的一代霸主。

亚瑟 虽然在塞舌尔注册· 海耶斯(Arthur Hayes)选择将 BitMEX 总部位于世界金融中心香港,这不仅是加密交易的天堂,也是亚瑟最初开始的地方。

亚瑟和 BitMEX 不缺钱。2018年 8 月,财大气粗的亚瑟根据每平方英尺(0)在长江中心租了第 45 层. 28花费09 BitMEX創始人 平方米).66 美元,打破之前的记录,成为世界上最昂贵的办公室。月租金总额超过50万美元,让 BitMEX 与世界级金融机构如高盛、巴克莱银行平起平坐。

香港

在业余时间,他可以站在高高的落地窗前,看着对面繁华城市的夜景。亚瑟已经成为加密公司最著名的企业家之一BitMEX,巅峰时期,日交易量达到30 亿美元,30 日交易量超过 1200 亿美元。只要有人来交易,平台就能稳步赚取手续费。与亚瑟早年稳步搬砖的经历相比,这才是真正的日进斗金。

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当时,由于银行转账的限制,他甚至在香港乘公交车到深圳银行一个小时,取出允许的最高提款金额 2 万元,然后带回香港。虽然这个过程很繁琐,但它完全符合要求。这是一次又一次的劳动力「搬砖」,他一生中积累了第一桶金。

2014年 1月,亚瑟不再满足于搬砖套利,找到了两个合作伙伴,一个是毕业于牛津大学的计算机科学家·戴罗(Ben Delo),另一个是来自美国的资深程序员山姆·里德(Samuel Reed),三人一拍即合,共同创立了 BitMEX。

BitMEX 具有传统的金融产品基因。与大多数平台不同,它提供各种加密产品。它是一个简单的期货合约平台,提供高达 100 倍的杠杆率和可持续合约。几乎所有将来这里交易的人都是专业的加密货币投资者。

当平台刚刚推出时,市场扩张并不顺利,「 2015 年大部分时间,BitMEX 的交易量很差」,「有时甚至 0 交易。」亚瑟回忆说,但在 2015年 10 月,当团队将杠杆率上限从 3 倍提高到 100 倍时,用户开始蜂拥而至,参与这款没有时间限制的惊险游戏,无论是瞬间致富还是瞬间破产。

由于 BitMEX 独特的产品,平台后来发展迅速,以至于长期以来,BitMEX 曾经占据了整个衍生品市场的王位。2018年 年初,亚瑟在接受彭博社采访时,早已走出阴影:「你为什么要在银行工作?是时候冒险了。试试看。」

即使 BitMEX 即使亚瑟在 ,也已成为世界上最大的比特币期货交易平台,占据了比特币期货交易中最大的市场份额Twitter 快乐地分享交易平台上令人兴奋的数据,告诉人们 BitMEX 未平仓金额超过 10亿美元,永续合约总交易量超过 BitMEX創始人 2万亿美元。

英国金融监管机构 4 日,英国金融监管机构 FCA 对 BitMEX 发出警告他没有执照,未经许可在英国开展交易平台业务。

监管机构在声明中特别表示,未经许可的金融业务很可能与欺诈有关。显然,即使 BitMEX 行业内没有人知道,但在监管机构眼里,没有执照几乎和诈骗没什么区别。

对此,BitMEX如果他们不能在英国, 也没有办法FCA 给定的注册截止日期,即 2021年 1 月前完成英国合规,那 BitMEX 只能暂停英国业务,关闭英国用户账户。

据媒体报道,2019年初,由于美国监管机构的限制,BitMEX 必须关闭美国用户的账户。虽然 BitMEX 否认了这一消息,但可以想象,对加密货币行业监管要求和合规要求最严格的美国没有监管许可BitMEX 很难在美国监管机构的关注下自由开展业务,美国商品期货交易委员会对 BitMEX 的调查证明了这一点。

随后,加拿大监管机构 AMF 严重警告 BitMEX,称其在加拿大非法运营,要求关闭魁北克省用户的账户。

更糟糕的是,2019年 BitMEX創始人 11 月,香港证监会 SFC 发布《虚拟资产交易平台监管立场书》和《香港证监会发布虚拟资产交易平台监管许可证条款和条件》,正式准备合规虚拟资产交易BitMEX 似乎提前判断了香港的监管趋势,并于8月份宣布停止为香港用户提供加密货币交易服务。

虽然 BitMEX 在公告中说,关闭香港用户的账户并不影响业务量,但要知道,BitMEX 总部的办公地点是香港长江中心最昂贵的办公楼之一。香港用户的损失不可能不影响业务量。

与此同时,其他平台开始在衍生品业务上下功夫,Binance 、FTX 等平台开始吸引流量,侵占份额。大多数人对 BitMEX 最后的印象是 2020 年「312」拔网线拯救加密市场,在市场恐慌和绝望的最后时刻拥有最大的空单头寸 BitMEX 关闭了平台的交易功能,给了比特币几分钟的喘息时间。比特币当天的最低价格最终停止在 3300 美元,这也是过去两年的最低点。

随后,2020年 10 月,CTO 被捕,监管机构 CFTC 宣布起诉 BitMEX 和许多创始团队,Arthur 辞去 CEO 一职,离开 BitMEX,2021年 4 月投案,2022年 2 月认罪,前杠杆之王可能面临 6-12个月监禁。

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